Anti-Geldwäsche
1. Der Zweck der AML-Verfahrensordnungen von Faro Entertainment N.V. ist es, nicht zuzulassen, dass das Unternehmen in eine Geldwäscheaktivität oder ein Geldwäscheschema verwickelt wird, alle Vorfälle, einschließlich verdächtiger Transaktionen, aufzudecken und den zuständigen Behörden in Übereinstimmung mit den geltenden Geldwäschebekämpfungsvorschriften zu melden, alle im Besitz des Unternehmens befindlichen relevanten Informationen aufzubewahren, die von den zuständigen Behörden, die verdächtige Aktivitäten untersuchen, angefordert werden können, und mit den genannten Behörden zu kooperieren, soweit dies erforderlich ist.
2. Das Unternehmen führt die notwendigen Komponenten eines wirksamen AML-Programms ein:
- Korrekte KYC-Verfahren;
- Überwachung und Bewertung der Spielerrisiko- und Zahlungsrisikoindikatoren;
- Risikominderung durch Umsetzung geeigneter Richtlinien für die Auszahlung;
- Ernennung eines AML-Beauftragten;
- Gewährleistung, dass Mitarbeiter sich der Risiken, Verfahren und ihrer Pflichten in Bezug auf die AML-Meldung bewusst sind;
- Regelmäßige Neubewertung der Situation und Anpassung des Regelwerks, wenn dies erforderlich ist, um sicherzustellen, dass es jederzeit angemessen sind. Diese Bewertung muss angemessen sein und wenn nötig angesichts geänderter Umstände, einschließlich der Einführung neuer Produkte oder Technologien, neuer Zahlungsmethoden durch die Kunden, Änderungen in der Kundenstruktur oder anderer wesentlicher Änderungen, überprüft werden, und in jedem Fall mindestens jährlich überprüft werden. Der MLCO ist für die Überwachung, Aktualisierung und Verwaltung der Einhaltung der AML-Richtlinien und -Verfahren sowie für die interne Kommunikation dieser Richtlinien und Verfahren verantwortlich.
3. Um auf die Spiele zugreifen zu können, verlangt Faro Entertainment N.V., dass der potenzielle Spieler alle obligatorischen Angaben macht, die im Anmeldeformular auf der Website angefordert werden, insbesondere: Vor- und Nachname, Adresse und Kontaktdaten, gültige E-Mail-Adresse, Reisepassnummer, relevante Zahlungsinformationen (einschließlich Kreditkartennummer und Ablaufdatum), wobei der Kunde garantiert, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und korrekt sind. Faro Entertainment N.V. behält sich das Recht vor, ein Konto zu schließen, wenn sich die Angaben im Rahmen der vom Unternehmen eingesetzten Überprüfungsmechanismen als falsch oder irreführend erweisen. Für die Auszahlung muss der Benutzer seinen Reisepass und eine Versorgungsrechnung hochladen. Nach Prüfung und Genehmigung dieser Dokumente wird die Auszahlung vorgenommen.
4. Das Team überprüft die Kundendaten auf ihre Richtigkeit, und in gewissen Fällen kann ein weiterer Nachweis der Adresse und Identität verlangt werden, vor allem wenn der Kunde aktiv wird. Bestimmte Kunden werden automatisch als Kunden mit höherem Risiko eingestuft und können standardmäßig nicht automatisch Einzahlungen in das System vornehmen. Diese Kunden werden anhand einer Vielzahl von Parametern in eine höhere Risikostufe eingestuft, darunter unter anderem: Wohnsitzland, Land der ausstellenden Kreditkarte, IP-Log, Anzahl der Transaktionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums usw.
5. Nutzer dürfen nur ein Mitgliedskonto haben. Versucht der Benutzer, mehr als ein Mitgliedskonto zu erstellen, werden alle Wettkonten, die der Benutzer zu eröffnen versucht, gesperrt oder geschlossen, und alle Wetten oder Gewinne von dem geschlossenen oder gesperrten Konto werden nach dem Ermessen der Casino-Verwaltung für ungültig erklärt.
6. Nutzer müssen alle im Registrierungsformular geforderten Pflichtangaben eingeben, darunter insbesondere Identität, Anschrift und Kontaktdaten, einschließlich einer gültigen E-Mail-Adresse, Wohnort, Telefonnummer, Geburtsdatum und relevante Zahlungsinformationen, die alle wahrheitsgemäß und korrekt sein müssen.