KYC-RICHTLINIEN, DATENSCHUTZ UND DIE VERWALTUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN

Version: 1.2

Datum der letzten Überarbeitung: December 06, 2022

1. KENNE DEINEN KUNDEN (KNOW YOUR CUSTOMER, KYC) RICHTLINIE

1.1 KYC – Know Your Customer

Mit dem Know-Your-Customer-Verfahren („KYC“) stellen wir sicher, dass Sie der sind, für den Sie sich ausgeben – und nicht irgendjemand, der sich für Sie ausgibt. Diese Richtlinie informiert Sie darüber, wie wir KYC-Kontrollen durchführen, wenn Sie unsere Website (https://spin.city/) einschließlich einer mobilen oder gerätespezifischen Version der Website und aller damit verbundenen Anwendungen („Website“) nutzen.

1.2 Weshalb wir Sie auffordern, Ihre Identität zu verifizieren

Als reguliertes Unternehmen sind wir gesetzlich und aufgrund von Lizenzbedingungen verpflichtet, unsere Kunden zu prüfen. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass unsere Dienste nicht missbraucht werden. KYC hilft uns dabei, unser Geschäft gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu schützen. Die Identitätsüberprüfung sorgt dafür, dass Ihr Konto auf der Website („Mitgliedskonto“) sicherer wird.
Sollten wir Ihre Identität verifizieren müssen, werden wir Sie um die Vorlage persönlicher Ausweisdokumente bitten. Eine Verifizierungsanfrage wird Ihnen über eine Benachrichtigung auf der Website und/oder per E-Mail mitgeteilt.

1.3 Dokumente, die wir von Ihnen benötigen

Die von Ihnen benötigten Ausweisdokumente können je nach Zahlungsmethode variieren. In der Regel verlangen wir Dokumente, wie zum Beispiel, aber nicht ausschließlich:

Identitätsnachweis: eine Kopie eines gültigen Ausweises (z. B. Führerschein, Reisepass, Personalausweis oder Aufenthaltsgenehmigung) und ein Selfie von Ihnen;
Adressennachweis (Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder ein von der Regierung ausgestelltes amtliches Dokument);
Nachweis der Zahlungsmethode (Bank- oder Kartenauszug, Foto der Kredit- bzw. Debitkarte usw.).

Welche Unterlagen Sie genau einreichen müssen, erfahren Sie im Verifizierungsantrag.

1.4 Anforderungen an die Fotos von Ihren Dokumenten

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Dokumente in einem akzeptablen Zustand sind:

Ein klar lesbares Foto eines Originaldokumentes;
Ihre persönlichen Daten müssen mit den Angaben in Ihrem Mitgliedskonto übereinstimmen;
Alle Ecken des Dokumentes müssen sichtbar sein;

Screenshots, gescannte Kopien und Schwarz-Weiß-Fotokopien werden nicht angenommen.

1.5 So reichen Sie Dokumente ein

Sollten wir Dokumente von Ihnen angefordert haben, haben wir Ihnen einen Link in Ihrem Mitgliedskonto und an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. Über diesen Link können Sie Bilder/Fotos von Ihren Dokumenten hochladen. Bitte senden Sie uns Ihre Dokumente nicht per E-Mail.

1.6 Verifizierungsprozess fehlgeschlagen/abgeschlossen oder zusätzliche Informationen erforderlich

Nachdem alle Dokumente hochgeladen worden sind, müssen sie von uns geprüft werden.
Für uns steht Ihre Zufriedenheit an erster Stelle, deshalb prüfen wir Ihre Unterlagen so schnell wie möglich. Die folgenden Ergebnisse sind möglich:

Verifizierung abgeschlossen: Alle Dokumente wurden erfolgreich verifiziert;
Verifizierung fehlgeschlagen oder weitere Informationen erforderlich: Einige der Dokumente, die Sie uns übermittelt haben, entsprechen nicht unseren Anforderungen, so dass ein weiteres Dokument oder weitere Informationen erforderlich sind.

Beachten Sie bitte, dass Ihre Auszahlung erst dann bearbeitet wird, wenn Ihre Identität vollständig verifiziert wurde. Wir behalten uns das Recht vor, den Zugriff auf Ihr Mitgliedskonto zu sperren oder zu schließen, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.

1.7 So überprüfen Sie Ihren Verifizierungsstatus

Sie können jederzeit den Status Ihres Verifizierungsprozesses in Ihrem Mitgliedskonto überprüfen. Außerdem werden Sie über eine Benachrichtigung auf der Website und/oder per E-Mail über Änderungen im Status Ihres Verifizierungsverfahrens informiert.

1.8. Dauer der Verifizierung

Nachdem Sie Ihre Ausweisdokumente eingereicht haben, werden wir diese innerhalb von 48 Stunden prüfen und verifizieren. Wir bemühen uns, die Verifizierung so schnell wie möglich durchzuführen, allerdings kann der Vorgang in manchen Fällen 72 Stunden dauern. Der Status Ihrer Verifizierung kann in Ihrem Mitgliedskonto überprüft werden. Wir werden Sie auch per E-Mail oder Website-Benachrichtigung kontaktieren, wenn zusätzliche Dokumente benötigt werden. Wir bedanken uns für Ihre Geduld, während wir daran arbeiten, alle Benutzer umgehend und gründlich zu überprüfen.

2. DATENSCHUTZ UND VERWALTUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN

2.1 Was mit Ihren persönlichen Daten geschieht

Wir verwenden Ihre Dokumente, wenn wir unsere KYC-Prüfungen durchführen. Wir respektieren die Privatsphäre aller Personen, die unsere Website nutzen, und wir verpflichten uns, unsere Datenschutzverfahren und -richtlinien transparent zu gestalten. Wir bearbeiten Ihre Daten nur in Übereinstimmung mit unserem Datenschutzhinweis.

2.2 Unsere rechtlichen Pflichten

Wir bearbeiten die im Rahmen des Verifizierungsprozesses gesammelten Informationen als Datenverantwortlicher. Das bedeutet, dass wir der Hauptverantwortliche sind, der die Gesamtkontrolle über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der persönlichen Daten ausübt. Wir sind gesetzlich verpflichtet, bei der Bearbeitung der von Ihnen erhobenen persönlichen Daten die Anforderungen des Datenschutzes einzuhalten.

2.3 Datenschutzhinweis

Um zu verstehen, wie, warum und welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten, lesen Sie bitte den Datenschutzhinweis. Dieser Datenschutzhinweis wird Sie auch darüber informieren, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen, wenn Sie unsere Website besuchen und/oder unsere Dienste in Anspruch nehmen, und er wird Sie über Ihre Datenschutzrechte und den Schutz Ihrer Daten durch das Datenschutzgesetz informieren.
Bei Problemen, Fragen oder Bedenken bezüglich unseres Datenschutzhinweises wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter [email protected].

3. Um die Sicherheit der Benutzerkonten zu gewährleisten und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten, erlaubt Spin City die Abwicklung von Auszahlungen nur mit derselben Zahlungsmethode und denselben Daten, die der Benutzer eingangs für die Einzahlung auf sein Konto verwendet hat. Benutzer müssen sich Geld auf dasselbe Konto, dieselbe Wallet oder dieselbe Karte auszahlen lassen, die für die Einzahlung verwendet wurde. Auszahlungen auf andere Konten, Wallets oder Karten, die nicht mit der ursprünglichen Zahlungsmethode übereinstimmen, sind strengstens untersagt. Spin City behält sich das Recht vor, den Nachweis des Kontoinhabers für die Zahlungsmethode zu verlangen, ehe eine Auszahlungsanfrage bearbeitet wird. Sollte der Benutzer nicht nachweisen können, dass er der Eigentümer der jeweiligen Zahlungsdaten ist, kann die Auszahlung abgelehnt werden. Diese Richtlinie dient dazu, die Benutzeridentität zu überprüfen und unberechtigte Abhebungen zu verhindern. Wir schätzen das Verständnis und die Zusammenarbeit unserer Benutzer. Bei Versuchen, über eine alternative Methode Geld abzuheben, kann das Konto aufgrund des Verdachts auf unbefugten Zugriff oder Geldwäsche gesperrt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur mit einer Zahlungsmethode einzahlen, über die Sie die volle Kontrolle haben, und Sie ein Kontoinhaber sind. Sollten Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Anforderungen an die Verifizierung bei der Auszahlung haben, können Sie sich gerne an unser Kundensupport-Team wenden.